四川金顶：第十届监事会第五次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2024年2月23日发出，会议于2024年2月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。全体监事一致推举监事杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

会议选举杜沅锜女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2024年2月27日起至2026年5月4日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2024年2月27日

个人简历

杜沅锜女士：1988年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权。本科学历，学士学位，持有中级会计师和国际注册内部审计师证书。历任上海乾爻商务咨询有限公司咨询项目经理，顶新国际集团审计经理和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。现任公司第十届监事会监事、风控中心负责人，公司下属子公司——四川金铁阳物流有限公司董事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、四川顺采建筑材料有限公司监事、深圳银讯科技实业有限公司监事。