四川金顶：第十届董事会第十一次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2024年10月18日发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告全文》。

公司2024年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年第三季度报告全文》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

二、审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。《公司舆情管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

三、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

公司董事会拟同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2024年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见公司临2024-057号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2024年11月15日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见公司临2024-058号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会2024年10月30日