ST金顶：第十届董事会第二十六次会议决议公告

编号:临2026—044

四川金顶(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第二十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026 年6 月9 日 发出,会议于2026 年6 月12 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一 组166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7 名,实际参会董事7 名。会议由公司董事长赵质斌先生主持,公司董事会 秘书参加会议,公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会非独立 董事的议案》;

公司第十届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名赵质斌先生、牛 欧洲先生、李磊阳先生、陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通

过,并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

1.01 提名赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

1.02 提名牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

1.03 提名李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

1.04 提名陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-045 号公告。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十一届董事会独立董 事的议案》;

公司第十届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,经公司控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 推荐,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名邱明伟先生、石 军先生、严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通 过,并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况

2.01 提名邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

2.02 提名石军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

2.03 提名严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

根据上海证券交易所相关制度规定,独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-045 号公告。

三、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会拟于2026年6月30日,在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组166号公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会,审议董事 会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2026-046号公告。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日