上海凤凰：第十届董事会第十六次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月29日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2024-027）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月1日