上海凤凰：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600679900916证券简称：上海凤凰凤凰B股公告编号：2026-010
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：2026年4月2日(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 |
| 其中：A股股东人数 | 170 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,687,251 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 209,504,009 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 183,242 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.6927 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.6571 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0356 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，出席5人；董事王国宝先生、宋宁先生，独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；
2、董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1.00关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,431 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,100 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,573 | 99.8127 | 364,578 | 0.1739 | 28,100 | 0.0134 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,431 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,100 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,573 | 99.8127 | 364,578 | 0.1739 | 28,100 | 0.0134 |
1.03议案名称：回购股份的方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,431 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,100 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,573 | 99.8127 | 364,578 | 0.1739 | 28,100 | 0.0134 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,431 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,100 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,573 | 99.8127 | 364,578 | 0.1739 | 28,100 | 0.0134 |
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,531 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,000 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,673 | 99.8128 | 364,578 | 0.1739 | 28,000 | 0.0133 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,531 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,000 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,673 | 99.8128 | 364,578 | 0.1739 | 28,000 | 0.0133 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,105,533 | 99.8098 | 354,478 | 0.1692 | 43,998 | 0.0210 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,278,675 | 99.8051 | 364,578 | 0.1739 | 43,998 | 0.0210 |
1.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,119,031 | 99.8162 | 354,478 | 0.1692 | 30,500 | 0.0146 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,292,173 | 99.8116 | 364,578 | 0.1739 | 30,500 | 0.0145 |
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,121,431 | 99.8174 | 354,478 | 0.1692 | 28,100 | 0.0134 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,573 | 99.8127 | 364,578 | 0.1739 | 28,100 | 0.0134 |
1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 209,120,931 | 99.8172 | 354,478 | 0.1692 | 28,600 | 0.0136 |
| B股 | 173,142 | 94.4882 | 10,100 | 5.5118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 209,294,073 | 99.8125 | 364,578 | 0.1739 | 28,600 | 0.0136 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 1,318,841 | 77.0568 | 364,578 | 21.3014 | 28,100 | 1.6418 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 1,318,841 | 77.0568 | 364,578 | 21.3014 | 28,100 | 1.6418 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 1,318,841 | 77.0568 | 364,578 | 21.3014 | 28,100 | 1.6418 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 1,318,841 | 77.0568 | 364,578 | 21.3014 | 28,100 | 1.6418 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 1,318,941 | 77.0626 | 364,578 | 21.3014 | 28,000 | 1.6360 |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 1,318,941 | 77.0626 | 364,578 | 21.3014 | 28,000 | 1.6360 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 1,302,943 | 76.1279 | 364,578 | 21.3014 | 43,998 | 2.5707 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销的相关安排 | 1,316,441 | 76.9165 | 364,578 | 21.3014 | 30,500 | 1.7821 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 1,318,841 | 77.0568 | 364,578 | 21.3014 | 28,100 | 1.6418 |
| 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 1,318,341 | 77.0275 | 364,578 | 21.3014 | 28,600 | 1.6711 |
(三)关于议案表决的有关情况说明第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05项、第1.06项、第1.07项、第1.08项、第1.09项、第1.10项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所律师：吴慧慧、张琦韵
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月3日