上海凤凰：第十一届董事会第十次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年6

月17 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知,会议于

2026 年6 月21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11 名,实

际出席董事11 名;公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先

生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,

是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

审议通过了《上海凤凰关于下属子公司金吉置业股权无偿划转的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日