上普B5：公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2023年2月27日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三十一次会议的通知，于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任程健为公司常务副总经理的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

根据公司控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，聘任程健先生为公司常务副总经理，陈宝先生不再担任公司总经理职务。

2、审议通过《关于修订<上海普天董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<上海普天董事会提名委员会议事规则>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订<上海普天董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订<上海普天董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议

2023年3月3日附程健先生简历：

程健：男，汉族，1967年6月出生，1987年7月参加工作，2015年12月加入中国共产党，全日制中专，在职大学。原任中国电子科技集团公司第二十一研究所电机事业部生产车间副主任。