上普B5：公司关于聘任董事会秘书的公告

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上海普天邮通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2023年12月29日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任黄睿为公司董事会秘书的议案》，经审议，同意聘任黄睿女士（附简历）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见公告》（临2023-050）

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附：黄睿简历

黄睿：女，汉族，1973年12月出生，1996年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党，全日制大学，经济学学士。曾任中国电子科技集团有限公司第二十一研究所基建主管会计，现任上海普天邮通科技股份有限公司财务总监。