上普A5：上海普天邮通科技股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告

上海普天邮通科技股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、高级管理人员变动的基本情况

（一）基本情况和变动原因

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司常务副总经理程健先生递交的书面辞职报告，程健先生因工作调动原因申请辞去公司常务副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司近日收到公司副总经理邵焕清先生递交的书面辞职报告，邵焕清先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。由于公司经营管理需要，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第八次会议于2025年3月13日审议并通过，聘任马小刚先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任人员履历

马小刚先生，男，汉族，1987年09月生，2013年07月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2022年10月加入中国共产党，全日制大学本科，助理会计师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部成本会计、产业发展处投资专员、处长助理、副处长、产业与国际业务部副主任（主持工作）、上海金陵电机股份有限公司财务负责人、常务副总经理等职务。

二、变动对公司产生得影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免为公司发展需要，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、原高级管理人员递交的书面辞职报告；

2、《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年3月13日