百川能源：第十一届董事会第十二次会议决议公告

百川能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年8月19日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月19日以现场投票结合网络投票形式召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会2024年8月29日