百川能源：第十二届董事会第七次会议决议公告

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026 年8 月28 日以 现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026 年8 月18 日以书面递交、 邮件或微信方式送达董事,本次会议应到董事7 人,实到董事7 人,董事长王东 海先生主持会议,公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026 年半年度报告》及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、审议通过《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2026 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 每10 股派发现金红利人民币0.70 元(含税)。《关于2026 年半年度利润分配预 案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

审议情况:7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026

年第一次临时股东会。《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7 票赞成

0 票反对

0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日