南京新百：第十届董事会第八次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称会议）于2024年1月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于补选第十届董事会副董事长的议案》。公司董事会于近日收到公司副董事长张轩先生递交的辞职报告，张轩先生因公司工作调整原因，向公司辞去副董事长职务，辞职后张轩先生将不再担任公司副董事长职务。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会2024年1月9日

附件：简历袁千惠：女，1998年出生，Wellesley College本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及CEO，公司第十届董事会董事，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女士为公司实际控制人的关联自然人，未持有公司股份。