京投发展：第十二届董事会第二十五次会议决议公告

京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第二十五次会议于2026年4月24日以电子邮件形式发出 通知,同年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表 决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2026 年 第一季度报告>的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《京投发展股份有 限公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 内部控制制度>的议案》。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2026 年度重点工作计划>的议案》。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日