珠江股份：关于第十一届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
广州珠江发展集团股份有限公司关于第十一届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第十届董事会2023年第七次会议、第十届监事会2023年第五次会议分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》；于2023年7月5日召开第二届第十四次职工代表大会审议选举职工代表监事；于2023年7月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。分别详见公司于2023年6月29日发布的《第十届董事会2023年第七次会议决议公告》（编号：2023-054）《第十届监事会2023年第五次会议决议公告》（编号：2023-055），于2023年7月7日发布的《关于选举职工代表监事的公告》（编号：2023-059），于2023年7月15日发布的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2023-062）。2023年7月20日，公司召开第十一届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；同日，公司召开第十一届监事会2023年第一次会议，审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。分别详见公司于本公告同日发布的《第十一届董事会2023年第一次会议决议公告》（编号：2023-063）《第十一届监事会2023年第一次会议决议公告》（编号：2023-064）。
截至目前，公司董事会、监事会换届工作已全部完成。公司第十一届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事长：卢志瑜；
（二）董事会成员：卢志瑜、李超佐、伍松涛、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明、石水平（独立董事）、毕亚林（独立董事）、陈琳（独立董事）；
（三）董事会专门委员会：
| 专门委员会类别 | 成员 |
| 审计委员会 | 石水平（主任委员）、伍松涛、毕亚林 |
| 提名委员会 | 陈琳（主任委员）、卢志瑜、毕亚林 |
| 薪酬与考核委员会 | 毕亚林（主任委员）、陈琳、石水平 |
| 战略委员会 | 卢志瑜（主任委员）、李超佐、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明 |
| 风险管理委员会 | 李超佐（主任委员）、卢志瑜、伍松涛、廖惠敏、毕亚林 |
任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
二、第十一届监事会组成情况
（一）监事会主席：钟小萍；
（二）监事会成员：钟小萍（股东代表监事）、耿富华（股东代表监事）、刘霞（股东代表监事）、王秋云（职工代表监事）、陈彦（职工代表监事）。
任职期限自审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
三、高级管理人员组成情况
（一）总经理：李超佐；
（二）副总经理：陆伟华、郑蓓、喻勇；
（三）董事会秘书、总法律顾问：陆伟华；
（四）财务总监：金沅武。
任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
四、证券事务代表
证券事务代表：郑露。
任职期限自审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：020-83752439
传真：020-83752663
邮箱：ir@gzzjsy.com办公地址：广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼邮政编码：510095特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2023年7月21日