珠江股份：第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次会议

决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年2月22日发出会议通知和会议材料，并于2024年2月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展需要，同意公司确认2023年度日常关联交易金额为19,497.55万元，同意公司预计2024年度日常关联交易金额为 27,325.41万元。

关联董事伍松涛回避表决。本议案已经公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为健全公司内部控制制度，规范公司全面预算管理，根据《公司法》和《国家财务会计制度》等有关法律、法规，结合行业特点和公司实际管理需要，同意修订《全面预算管理制度》。

三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为促进公司规范运作和健康发展，规范公司对外担保行为，根据《中华人

民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合行业特点和公司实际管理需要，同意修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。结合公司总部组织架构设置及干部任命情况，同意聘任梁景辉先生为公司审计部负责人。梁景辉先生简历如下：

梁景辉，男，1988年5月生，中共党员，华南农业大学会计学专业毕业，大学本科学历，学士学位，审计师、经济师、高级会计师。历任广州珠江健康资源管理集团有限公司（曾用名：广州燃料集团有限公司）财务部主管、财务部专业经理、财务部总经理，现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司审计部总监。特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年2月28日