珠江股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

广州珠江发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦

南塔11楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事伍松涛、董事廖惠敏、董事郭宏伟因公

务未出席；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事耿富华、监事刘霞、监事王秋云因公务未出席；

3、 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华出席会议；公司副总经理郑蓓、副总经理喻勇、财务总监金沅武列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于2024年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 2/3 以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所律师：陈志松、韩思明

2、 律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2024年9月14日