珠江股份：第十一届董事会2026年第七次会议决议公告

编号:2026-035

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第七次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2026 年第七次会议于2026 年6 月5 日以书面方式发出会议通知及会议材料,并 于2026 年6 月10 日以通讯方式召开。应参加会议董事9 人,实际参加会议董 事9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 会议由李超佐董事长主持,形成了如下决议:

一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关监管要求,公司修订了《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议 通过。

本议案尚需提请公司股东会审议,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、审议《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

表决情况:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。全体董事均回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求,为保障公司 董事依法履行职权,进一步规范公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约 束机制,公司结合相关规则及实际情况拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议, 因与全体委员利益相关,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。本议案与 全体董事利益相关,全体董事均需回避表决,本议案直接提请股东会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。公司股东会审议通过后《2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》中关于董事薪酬方案的内容生效执行,生效执行时间 为2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事周星星回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求,为保障公司 高级管理人员依法履行职权,进一步规范公司薪酬管理体系,建立科学有效的 激励与约束机制,公司结合规则及实际情况拟定了《2026 年度高级管理人员薪 酬方案》。本次董事会审议通过后《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 中关于高级管理人员薪酬方案的内容生效执行,生效执行时间为2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议 通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

同意公司于2026 年6 月29 日召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日