中船防务：关于召开2022年度业绩及分红说明会的公告

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2022年度业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

???会议召开时间：2023年4月11日(星期二) 上午10:00-11:00

? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

? 会议召开方式：上证路演中心网络互动

???投资者可于2023年4月4日(星期二)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司2022年年度报告及利润分配方案。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营业绩、现金分红等情况，公司计划于2023年4月11日上午10:00-11:00举行2022年度业绩及分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度经营业绩、现金分红等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月11日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利平先生

董事会秘书：李志东先生

财务负责人：侯增全先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月11日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月4日(星期二)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于文波

电话：020-81896411邮箱：yuwb@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2023年4月3日