中船防务：第十届董事会第二十一次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年6月1日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2023年5月22日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于控股公司转让股权暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《关于控股公司转让股权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临2023-024）。

2、通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会2023年6月1日