中船防务：关于选举董事长及变更法定代表人的公告

中船海洋与防务装备股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月30日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举向辉明先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司第十届董事会战略委员会主任委员职务，任期自当选之日起至下一届董事会正式履职之日止。

向辉明先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事长一职将不会额外收取任何酬金，其薪酬依据《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第三条的规定：“公司的法定代表人是公司董事长”，本公司的法定代表人变更为向辉明先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

特此公告。

附件：向辉明先生简历

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会2023年10月30日

附件：

向辉明先生简历

男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；中国船舶工业股份有限公司董事；本公司董事长。