中船防务：第十一届监事会第一次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年2月2日（星期五）上午10：00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年1月24日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。

选举陈朔帆先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会2024年2月2日