中船防务：第十一届监事会第十次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月24日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2025年1月24日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承诺函>的预案》。

公司控股股东中国船舶集团有限公司变更避免同业竞争承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，符合控股股东实际情况，有利于维护上市公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会2025年1月24日