中船防务：第十一届董事会第二十次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十一届董事会第二十次会议于2026 年4 月29 日(星期三)上午11:00 在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2026 年4 月17 日(星期 五)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8 人,亲自出席董事7 人。 非执行董事聂黎军先生因工作原因未能出席会议,委托非执行董事顾远先 生代为出席表决;因工作原因,独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席 本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定, 会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过充分讨论, 会议审议通过如下议案:

1、通过《2026 年第一季度报告》。

该报告已经公司审计委员会审议通过。

报告内容详见公司于2026 年4 月29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《2026 年第一季度报告》。

2、通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的预案》。

该预案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,还需提交本公司2025 年 年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理规定》详见公司于2026 年4 月29 日 在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的文件。

3、《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的预案》。

3.1 审议《公司董事2026 年度薪酬方案》。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议,因公司董事薪酬方案涉及全 体董事,全体董事回避表决。该方案直接提交本公司2025 年年度股东会审 议。

3.2 通过《公司高级管理人员2026 年度薪酬方案》。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,待2025 年年度股东会审 议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》后生效。

方案内容详见公司于2026 年4 月29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于董事、高级管理人员2026 年度 薪酬方案的公告》(上交所公告编号:2026-014)。

4、通过《关于制定公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议 案》。

报告内容详见公司于2026 年4 月29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)发布的《中船防务2026 年度“提质增效重回报”行动 方案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日