中船防务：关于董事会秘书辞任并由董事长代行董事会秘书职责的公告

中船海洋与防务装备股份有限公司关于董事会秘书辞任并由董事长代行董事会秘书

职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、辞任的基本情况

二、辞任对公司的影响

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年8月27日收到李志东先生的书面辞职报告，李志东先生由于退休原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，李志东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李志东先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，李志东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李志东先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理、强化信息披露、维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长翁红兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026年8月27日