金龙汽车：第十一届董事会第二次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于2023年10月23日以书面形式发出，并于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2023年第三季度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于修订<财务核算规范手册>的议案》

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年10月27日