金龙汽车：第十一届董事会第三次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知于2023年12月29日以书面形式发出，并于2024年1月5日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见上海证券交易所网站《关于聘任公司副总裁的公告》（临2024-002）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于公司2023年度审计报酬事项的议案》

公司2022年度股东大会已审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构和内控审计机构，同时授权董事会决定其2023年度的审计报酬事项。董事会同意公司2023年度财务报表审计费用210万元、内控审计费用72万元。该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024年1月6日