金龙汽车：第十一届董事会第二十次会议决议公告

编号:2026-019

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或金龙汽车)第十一届董事 会第二十次会议通知于2026 年4 月24 日以书面形式发出,并于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7 人,实际参会董事6 人,黄循铀董事 因公无法亲自出席会议,委托授权董事长陈锋代为出席并行使表决权;公司高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金 龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长陈锋召集 并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。详见 上海证券交易所网站《金龙汽车2026 年第一季度报告》。

(表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日