金龙汽车：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

编号:2026-034

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或金龙汽车)第十一届董事 会第二十一次会议通知于2026 年8 月14 日以书面形式发出,并于2026 年8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7 人,实际参会董事7 人。公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长陈锋 召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《金龙汽车2026 年半年度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。内容 详见上海证券交易所网站《金龙汽车2026 年半年度报告》。

(表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

二、审议通过《关于公司2026 年中期利润分配的预案》

董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

向全体股东每10 股派发现金股利0.15 元(含税),截至2026 年6 月30 日,公司总股本717,047,417 股,以此为基数进行计算,合计拟派发现金股利 10,755,711.26 元(含税)。现金分红数额占2026 年中期未经审计合并报表中 归属于上市公司股东的净利润比例为3.89%。公司本次利润分配不送红股,也不 进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2026 年中期利润分配预 案的公告》(编号:2026-035)。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日