R刚泰1：董事辞职公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年1月21日收到董事孙慧女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。孙慧已于2023年5月与公司解除劳动合同，故申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

孙慧已于2023年5月与公司解除劳动合同，故申请辞去董事职务。

根据《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，孙慧女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，孙慧女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

孙慧女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对孙慧女士担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孙慧女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对孙慧女士担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢！孙慧提交的《辞去董事申请报告》

公告编号：2025-001

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2025年1月22日