刚泰3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
公告编号：2026-026证券代码：400097 证券简称：刚泰3 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
一、 召开会议基本情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司定于2026年7月10日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年7月6日，有关会议事项详见公司于2026年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-021。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年6月26日，股东会会议召集人董事会收到单独持有4.33%已发行有表决权股份的股东上海刚泰投资咨询股份有限公司书面提交的《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》，提请在2026年7月10日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
因公司办公地迁移，拟变更公司注册地址，相应修订公司章程，具体内容如下：
| 变更前： 第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号。 |
| 第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼。 |
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海刚泰投资咨询股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海刚泰投资咨询股份有限公司提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月18日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于2025年年度报告的议案》 | √ | |
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配的议案》 | √ | |
| 6 | 《董事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 | √ | |
| 8 | 《监事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》 | √ | |
| 9 | 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 | √ |
| 议案9主要内容详见公司同日披露的《拟修订<公司章程>公告》。 |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
公告编号：2026-026甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会2026年6月26日