刚泰3：拟修订《公司章程》公告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否变更前公司注册地址为：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号拟变更公司注册地址为：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2026-027

二、修订原因

三、备查文件

因公司办公地迁移，拟变更公司注册地址，相应修订公司章程。《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2026年6月26日