刚泰3：2025年年度股东会会议决议公告
公告编号：2026-026证券代码：400097 证券简称：刚泰3 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年7月10日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙振坤
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数2,649,998股，占公司有表决权股份总数的0.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席2人，董事胡巨江因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司无其他高级管理人员列席会议。《公司2025年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《公司2025年度董事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《2025年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2025年度监事会工作报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2025年度财务决算报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2025年年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《2025年年度报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2025年年度报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司2025年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《董事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《董事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明》
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《董事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。截至2025年12月31日，公司合并口径财务报表未分配利润累计金额为-7,413,814,927.52元，未弥补亏损为7,413,814,927.52元，超过公司股本总额1,488,715,304.00元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
截至2025年12月31日，公司合并口径财务报表未分配利润累计金额为-7,413,814,927.52元，未弥补亏损为7,413,814,927.52元，超过公司股本总额1,488,715,304.00元。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《监事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明的
议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《监事会关于对2025年度无法表示意见审计报告的专项说明》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因公司办公地迁移，拟变更公司注册地址，相应修订公司章程，具体内容如下：
| 变更前： 第五条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号。 变更后： 第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,649,998股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配的议案》 | 2,649,998 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、备查文件
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会2026年7月14日