刚泰3：第十一届董事会第三次会议决议公告

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意2 票;反对1 票;弃权0 票。

反对/弃权原因:管理层未聘请具有翡翠玉石评估资质的专业机构对巨额翡

翠存货进行独立评估,亦未提供充分、可比的市场交易或拍卖数据佐证存货可变

现净值的判断。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议》

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日