刚泰3：第十一届监事会第三次会议决议公告

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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席阮孟国

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

《2026 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公 司信息披露办法》等有关要求,公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行