上海石化：第十二届董事会第一次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十 二届董事会(“董事会”)第一次会议(“会议”)于2026 年6 月18 日 发出书面通知。会议于2026 年6 月26 日在金山宾馆北楼以现场方 式召开。应到董事10 位,实到董事9 位。董事黄翔宇先生因公未能 亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授予董事郭晓军先生不可撤销 的投票代理权。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公 司章程》的相关规定。会议由董事郭晓军先生主持,讨论并通过了如 下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军为 公司董事长,鹿志勇为副董事长。

决议二 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、 鹿志勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。

决议三 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过刘浩、齐 国祯、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员,其中刘浩 为审计与合规管理委员会主任;蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会 薪酬与考核委员会委员,其中蒋霞为薪酬与考核委员会主任;周颖、 郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员,其中周颖为提名 委员会主任;郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯和周兴贵为第

十二届董事会战略与ESG 委员会委员,其中郭晓军为战略与ESG 委 员会主任,鹿志勇为战略与ESG 委员会副主任。前述人员的任期自 董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

决议四 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任鹿志 勇担任公司总经理;聘任杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为公司副总 经理;聘任杜军为公司财务总监;聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人 员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通 过并同意提交董事会审议;其中,聘任财务总监的议案同时经公司第 十二届董事会审计与合规管理委员会第一次会议审议通过并同意提 交董事会审议。

李善涛、周国明、刘刚的简历详见附件1,其他人员的简历见公 司分别于2026 年5 月30 日、2026 年6 月6 日披露的《上海石化第 十一届董事会第二十八次会议决议公告》《上海石化2025 年度股东 周年会、2026 年第一次A 股股东会和2026 年第一次H 股股东会会 议资料》。

决议五 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任刘刚、 徐海燕为联席公司秘书;聘任黄立新为公司证券事务代表。

黄立新的简历详见附件2,徐海燕的简历详见附件3。

决议六 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、 徐海燕为公司于香港交易所的授权代表,黄立新为替任人。

决议七 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石 化“十五五”规划纲要》。

决议八 以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于经 理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。

该议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二六年六月二十六日

附件3:联席公司秘书徐海燕简历

徐海燕,1985 年6 月出生,现任本公司董事会秘书室副主任、外 事办副主任、法律事务部副经理,公司联席公司秘书、香港交易所的 授权代表。徐女士于2010 年加入上海石化公司。历任本公司企管部 合同与法律事务科副科长、科长,企管部(处)主任(处长)助理、 董秘室(法律事务处、外事办)主任助理等职。2019 年7 月至今任董 事会秘书室(法律事务部、外事办)副主任,2020 年6 月兼任公司于 香港交易所的授权代表替任人,2024 年8 月至今任本公司联席公司秘 书。徐女士于2010 年7 月毕业于山东大学法学专业,获法学硕士学 位。徐女士具有高级经济师职称,同时是香港公司治理公会会员。