上海石化：第十二届董事会第二次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十 二届董事会(“董事会”)第二次会议(“会议”)于2026 年8 月3 日 发出书面通知。会议于2026 年8 月19 日在公司第八会议室以现场 方式召开。应到董事10 位,实到董事8 位。独立非执行董事周颖女 士、蒋霞女士因公未能亲自出席本次会议。周颖女士授予独立非执行 董事刘浩先生不可撤销的投票代理权,蒋霞女士授予独立非执行董 事周兴贵先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海 石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生 主持,讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2026 年 半年度报告》(全文和摘要),批准公布半年度报告,授权董事长和 董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关 公司《2026 年半年度报告》的资料。

该议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会审计与合 规管理委员会第二次会议审议通过。

决议二以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与 中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

本报告在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会独立董事 专门会第一次会议审议通过,全体独立非执行董事一致同意本报告,

并同意将本报告相关议案提交董事会审议。

董事郭晓军先生、杜军先生及齐国祯先生为关联董事,在审议上述 议案时回避了表决,其他7 位非关联董事参与了表决。

决议三以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年 度计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会审计与合 规管理委员会第二次会议审议通过。

决议四以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于办 理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日