上海石化：聯席公司秘書辭任

******* Job Name: 26070324c_Sinopec_Ann

Output: 25 August 2026 16:12 (hkgdb) Blackline: Batch 0 (Max 3/ Strikeout 0/ Range)

Seq. No.: 1 (cpt.infigo) 1st Proof — 25 August 2026

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Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註册成立之股份有限公司)

聯席公司秘書辭任

中國石化上海石油化工股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此宣佈,劉剛先生 因工作調整,辭任本公司聯席公司秘書(?聯席公司秘書?)職務,自2026年8月25日起生 效。劉剛先生確認與董事會並無不同意見,亦無任何有關其辭任須提請本公司股東注意 的事宜。

劉剛先生辭任後,本公司另一名聯席公司秘書徐海燕女士,作為具備《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的人士,將擔任本公司的唯一 公司秘書。

董事會對劉剛先生在任職期間的辛勤工作及作出的突出貢獻表示衷心感謝!

承董事會命

中國石化上海石油化工股份有限公司

公司秘書

徐海燕

中國,上海,2026年8月25日

於本公告刊登日,本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇;本公司的非執 行董事為齊國禎、秦朝暉(職工董事);及本公司的獨立非執行董事為周穎、周興貴、劉 浩及蔣霞。