上海三毛：第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

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上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2023年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于2023年10月25日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇二三年十月二十六日