上海三毛：2026年第一次临时股东会会议文件

2026

上海三毛企业

年第

年第会

会

上海三毛企业

（集团）

年第

一次临时

议 文 件

会

6年3月27日

股份有限公司

股份有限公司

股东会

2026

上海三毛企业年第

一、

年第会议召开的方式及时间

（一）

会议召开的方式及时间现场会议时间

（二）

现场会议时间网络投票时间

本次股东会

网络投票时间采用上海证券交易所网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统系统投票平台的投票时间为

13:00-15:00

系统投票平台的投票时间为；

9:15-15:00。

；

（三）会议地点：

上海市黄浦区斜土路

（四）参会人员：

上海市黄浦区斜土路董事

董事席会议的股东及股东代理人

（五）主持人：

席会议的股东及股东代理人董事长

二、会议议程

（一）

董事长主持人宣布会议开始

报告现场会议

主持人宣布会议开始出席股份情况

（二）

出席股份情况审议议案

1.

审议议案关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

以上议案公司第十二

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案届董事会

（三）

届董事会股东及股东代理人提问

（四）

股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

（五）股东会

现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决现场投票表决统计

（六）

现场投票表决统计宣布现场表决结果

上海三毛企业（集团

宣布现场表决结果）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)上海三毛企业

（集团）

年第

一次临时股东会

会议召开的方式及时间

会议召开的方式及时间现场会议时间

：2026年3月27日（星期五

网络投票时间

：2026年3月27日（星期五

采用上海证券交易所网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统系统投票平台的投票时间为

：9:15-9:25

；

上海市黄浦区斜土路

791号B幢

董事

、高级管理人员、

席会议的股东及股东代理人

席会议的股东及股东代理人董事长

吴重晖先生

董事长主持人宣布会议开始

，秘书处宣读

出席股份情况

出席股份情况审议议案

审议议案关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案届董事会

2026年第一次临时会议

股东及股东代理人提问

及回复

股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决现场投票表决统计

现场投票表决统计宣布现场表决结果

宣布现场表决结果

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)股份有限公司

股份有限公司议程

议程）

14:00

））

）采用上海证券交易所网络投票系统

，通过交易

采用上海证券交易所网络投票系统；

9:30-11:30；

；通过互联网投票平台的投票时间为

：

通过互联网投票平台的投票时间为

楼会议室

董事会秘书以及

登记出

董事会秘书以及股东会

会议须知和

股东会关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案审议通过

。

审议通过现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

（七）

附件：

1. 《

见证律师宣读法律意见书关于为控股子公司提供担保的公告

2026-003）

关于为控股子公司提供担保的公告

上海三毛企业（集团

）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)见证律师宣读法律意见书

见证律师宣读法律意见书关于为控股子公司提供担保的公告

》（

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

公告编号

：临

2026

上海三毛企业年第

年第

为维护上海三毛企业

司”）

为维护上海三毛企业全体股东的合法权益

时股东会

全体股东的合法权益期间依法行使权利

根据《公司法》、

期间依法行使权利中

则》以及本公司《

中章程

会议须知通知如下

章程，

一、股东会

，设立秘书处

宜。

二、为保证

设立秘书处股东会

股东会及股东代理人的合法权益

司董事、

及股东代理人的合法权益高级管理人员

高级管理人员有权依法拒绝其他人员参加会议

有权依法拒绝其他人员参加会议和侵犯股东合法权益的行为

查处。

三、

和侵犯股东合法权益的行为股东及股东代理人参加

权、

股东及股东代理人参加表决权等各项权利

四、

表决权等各项权利股东要求发言或提问

发言登记表”。

股东要求发言或提问股东发言按持股数量由多至少依次排序

容应围绕本次

股东发言按持股数量由多至少依次排序股东会

分钟，

股东会会议表决阶段

五、会议

会议表决阶段主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问

题。

六、本次会议

主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结

合的方式进行表决

的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。

上海三毛企业（集团

。

）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)上海三毛企业

（集团）

年第

一次临时股东会

（集团）股份有限公司（

全体股东的合法权益

，确保股东在本公司

期间依法行使权利

，确保股东会

中

国证券监督管理委员会《

章程

》《股东会议事规则》

，

请参加本次会议

设立秘书处

，具体负责股东会

股东会

的严肃性和正常秩序，

及股东代理人的合法权益

，

高级管理人员

、见证律师及

有权依法拒绝其他人员参加会议

。对于干扰会议

和侵犯股东合法权益的行为

，

股东及股东代理人参加

股东会，

表决权等各项权利

，并应当认真履行法定义务

股东要求发言或提问

，须向秘书处登记，

股东发言按持股数量由多至少依次排序

股东发言按持股数量由多至少依次排序股东会

的议案，

会议表决阶段

不进行会议发言。

会议表决阶段主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问

主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结

的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。

。

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

股份有限公司

股份有限公司会议须知

会议须知

以下简称

“公

以下简称

6年第一次临

的正常秩序和议事效率

，

的正常秩序和议事效率上市公司

股东会规

上市公司的有关规定

，现就

的有关规定的全体人员自觉遵守

。

的全体人员自觉遵守有关程序方面的事

有关程序方面的事切实维护与会股东

切实维护与会股东除出席会议的股东及股东代理人

、公

除出席会议的股东及股东代理人董事会邀请的人员外

，公司

董事会邀请的人员外秩序

、寻衅滋事

秩序公司有权予以制止并报告有关部门

公司有权予以制止并报告有关部门依法享有发言权

、质询

依法享有发言权。

。填写

“股东会

填写股东发言按持股数量由多至少依次排序

，发言内

股东发言按持股数量由多至少依次排序每位股东的发言原则上不要超过五

每位股东的发言原则上不要超过五主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问

主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结

1.

使表决权。

采用现场表决与会股东在表决票上

与会股东在表决票上的所选空格上选择一项

决或多选的，

的所选空格上选择一项以及错填

以及错填票均视为投票人放弃表决权利

权”。

票均视为投票人放弃表决权利在开始现场表决前退

票交还工作人员。

在开始现场表决前退

参加现场会议的股东对各项议案表决后

人员进行录入、

参加现场会议的股东对各项议案表决后统计

表）进行监票。

2.

统计采用网络投票方式

采用网络投票方式投票系统行使表决权的

投票系统行使表决权的定交易的证券公司交易终端

平台（网址：

定交易的证券公司交易终端vote.sseinfo.com

台进行投票的，

vote.sseinfo.com投资者需要完成股东身份认证

投资者需要完成股东身份认证联网投票平台网站说明

联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的

在网络投票系统重复进行表决的现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次

告。

七、

现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股

份总数之前，

在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止

现场记名投票表决

会议登记即终止。

八、

。公司聘请北京华泰

公司聘请北京华泰行见证并出具法律意见书

行见证并出具法律意见书

上海三毛企业（集团

）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)采用现场表决

。

与会股东在表决票上

“同意”、“反对

的所选空格上选择一项

“√”。现场会议中，

以及错填

、

票均视为投票人放弃表决权利

，

在开始现场表决前退

场的股东，

参加现场会议的股东对各项议案表决后

，

统计

，并由监票人（会议见证律师

采用网络投票方式

。

投票系统行使表决权的

，

定交易的证券公司交易终端

）进行投票，

vote.sseinfo.com

）进行投票。

投资者需要完成股东身份认证

。

联网投票平台网站说明

。

联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的

，

现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次

在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股

在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止

，

。

。公司聘请北京华泰

（上海）

行见证并出具法律意见书

。

上海三毛企业（集团）

行见证并出具法律意见书股份有限公司

股份有限公司

2026年3月

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)股东以其所代表的有表决权的股份数额行

股东以其所代表的有表决权的股份数额行”

、“弃权”

”对未在表决票上表

对未在表决票上表字迹无法辨认的表决票或未投交的表决

字迹无法辨认的表决票或未投交的表决其所持股份数的表决结果计为

“弃

其所持股份数的表决结果计为退场前请将已领取的表决

退场前请将已领取的表决将表决票交由工作

将表决票交由工作、

二名股东代

、股东通过上海证券交易所

股东会网络

股东通过上海证券交易所既可以登陆交易系统投票平台

（通过指

既可以登陆交易系统投票平台也可以登陆互联网投票

也可以登陆互联网投票首次登陆互联网投票平

首次登陆互联网投票平具体操作请见互

具体操作请见互公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式

，

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份均以第一次表决为准

。

均以第一次表决为准会议

决议并公

会议在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股

在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股未进行会议登记的股东不能参加

未进行会议登记的股东不能参加律师事务所对本次

股东会进

律师事务所对本次股份有限公司

股份有限公司

日

会议文件之一

报告人：

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

董事

董事各位股东及股东代理人

各位股东及股东代理人为满足全资子公司上海三进进出口有限公司

进进出口公司”）

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要

股份有限公司（

日常经营资金周转需要以下简称

口公司

以下简称向关联方重庆机电控股集团财务有限公司

电财务公司”）

向关联方重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币

伍佰万元整）

申请不超过人民币的流动资金贷款提供连带责任保证

同签订之日起生效

的流动资金贷款提供连带责任保证，

间为一年。

，本次担保无反担保

本次担保无反担保机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股

接控股的企业，根据

机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股《

《交易所上市公司自律监管指引第

定，

交易所上市公司自律监管指引第本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申

请流动资金贷款

本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申提供担保事项将构成关联交

本议案经公司

提供担保事项将构成关联交第十

通过，

第十关联董事吴重晖先生回避表决

年3月12日在《

关联董事吴重晖先生回避表决上海证券报

www.sse.com.cn

上海证券报披露的相关公告

上海三毛企业（集团

披露的相关公告）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

董事

、财务总监、董事会秘书

：

各位股东及股东代理人为满足全资子公司上海三进进出口有限公司

（

日常经营资金周转需要

，

以下简称

“公司”或“上海三毛”）

向关联方重庆机电控股集团财务有限公司

（

申请不超过人民币

7500万元（大写

的流动资金贷款提供连带责任保证

。

，

有效期为一年。

本次担保无反担保

。

本次担保无反担保机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股

（

《

交易所上市公司自律监管指引第

5号——

本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申

本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申提供担保事项将构成关联交

易。

提供担保事项将构成关联交第十

二届董事会2026年第一

关联董事吴重晖先生回避表决

。

上海证券报

》

披露的相关公告

。

披露的相关公告

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案

何贵云

何贵云以下简称

“三

以下简称上海三毛企业

（集团）

上海三毛企业拟为

三进进出

拟为以下简称

“机

以下简称：

人民币柒仟

：

贷款期限自合

贷款期限自合公司承担保证责任的保证期

公司承担保证责任的保证期集团

）公司间

集团上海证券交易所股票上市规则

》《上海证券

上海证券交易所股票上市规则交易与关联交易

》的规

交易与关联交易本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申

本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申次临时会议审议

次临时会议审议具体内容详见公司于

2026

具体内容详见公司于和上海证券交易所网站

东会审议，

本议案涉及关联交易事项请各位非关联股东及股东代理人审议

准。

请各位非关联股东及股东代理人审议

附件1：《

关于为控股子公司提供担保的公告

2026-003）

关于为控股子公司提供担保的公告

上海三毛企业（集团

）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)本议案涉及关联交易事项

，

请各位非关联股东及股东代理人审议

上海三毛企业（集团）

股份有限公司

2026年3月27

关于为控股子公司提供担保的公告

》（

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)关联股东需回避表决

。现提请股

关联股东需回避表决并以普通决议批

并以普通决议批股份有限公司

股份有限公司日

日公告编号

：临

附件1

证券代码： A 600689

关于

上海三毛企业为控股子公司提供担保

为控股子公司提供担保本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏

误导性陈述或者重大遗漏完整性承担个别及连带责任

重要内容提示

完整性承担个别及连带责任：

?

：

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司

进进出口公司”）

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要

股份有限公司（

日常经营资金周转需要以下简称

以下简称口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司

电财务公司”）

口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币

伍佰万元整）

申请不超过人民币的流动资金贷款提供连带责任保证

同签订之日起生效

的流动资金贷款提供连带责任保证，

间为一年。

，本次担保无反担保

后方可实施。

本次担保无反担保本次交易构成关联交易

? 担保

本次交易构成关联交易对象及基本情况

被担保人名称上海三进进出口有限公司

上海三毛企业（集团

对象及基本情况

）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

证券简称： 上海三毛 公告

三毛B股

（集团）

为控股子公司提供担保

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏

，

完整性承担个别及连带责任

。

完整性承担个别及连带责任：

：

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司

日常经营资金周转需要

，

以下简称

“公司”或“上海三毛”）

口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司

（

申请不超过人民币

7500万元（大写

的流动资金贷款提供连带责任保证

。

，

有效期为一年。

本次担保无反担保

。

本次交易构成关联交易

，

对象及基本情况

本次担保

金额

实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）

对象及基本情况是否在前期

7500万元

0万元

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

编号

：临2026-003

编号股份有限公司

股份有限公司的公告

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记并对其内容的真实性

、准确性和

并对其内容的真实性（

以下简称“三

（上海三毛企业

（集团）

上海三毛企业拟为三进进出

拟为三进进出以下简称

“机

以下简称：

人民币柒仟

：

贷款期限自合

贷款期限自合公司承担保证责任的保证期

公司承担保证责任的保证期本事项须经公司股东会审议通过

本事项须经公司股东会审议通过不构成重大资产重组

。

不构成重大资产重组是否在前期

本次担保是否有反

担保

否

?

对外担保逾期的累计金额（

累计担保情况万元

万元截至本公告日上市公司及其控股子公

特别风险提示（如有请勾选

一、

）关联交易及担保情况概述

(一)

关联交易及担保情况概述关联交易及担保的基本情况

关联交易及担保的基本情况为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周

转需要，保障其

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周2026

2026出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币

7500万元（大写：

出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币人民币柒仟伍佰万元整

连带责任保证。

人民币柒仟伍佰万元整贷款期限自合同签订之日起生效

贷款期限自合同签订之日起生效公司承担保证责任的保证期间为一年

公司承担保证责任的保证期间为一年项须经公司股东会审议通过后方可实施

项须经公司股东会审议通过后方可实施机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股

下简称“机电集团”

机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股）

票上市规则》《

）上海证券

交易与关联交易》

上海证券的规定

的规定公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联

交易。

上海三毛企业（集团

公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)累计担保情况

累计担保情况万元

）

万元截至本公告日上市公司及其控股子公

截至本公告日上市公司及其控股子公对外担保总额占上市公司最近一期经

对外担保总额占上市公司最近一期经）

□担保金额（含本次）

）超过上市公司最近一期经审

计净资产50%

□对外担保总额（含本次）

超过上市公司最近一期经审超过上市公司最近一期

经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额

超过上市公司最近一期（

过最近一期经审计净资产30%

关联交易及担保情况概述

关联交易及担保情况概述关联交易及担保的基本情况

关联交易及担保的基本情况为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周2026

年度经营目标的顺利实现，

出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币

出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币人民币柒仟伍佰万元整

）

贷款期限自合同签订之日起生效

，

公司承担保证责任的保证期间为一年

。

项须经公司股东会审议通过后方可实施

。

项须经公司股东会审议通过后方可实施机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股

（

）

间接控股的企业，根据《

上海证券

的规定

，

公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联

公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

0.00

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

0.00

0.00%

超过上市公司最近一期经审

超过上市公司最近一期经审超过上市公司最近一期

超过上市公司最近一期（

含本次）达到或超

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周

为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周公司拟为三进进

公司拟为三进进出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币

出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币的流动资金贷款提供

的流动资金贷款提供有效期为一年

。

有效期为一年本次担保无反担保

。本事

本次担保无反担保集团

）公司（以

集团上海证券交易所股

上海证券交易所股交易所上市公司自律监管指引第

5号——

交易所上市公司自律监管指引第本次公司拟为全资子公司三进进出口

本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联

(二)

2026年3月6

内部决策程序日

次会议，

日审议通过了

议案》，表决结果：

审议通过了同意

同意独立董事专门会议认为

产经营所需，

独立董事专门会议认为交易定价遵循市场化及自愿原则

交易定价遵循市场化及自愿原则不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形

联交易事项。

2026年3月11

不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形日

临时会议，

日审议通过了

的议案》，表决结果

审议通过了：

：

吴重晖先生对该议案回避表决

吴重晖先生对该议案回避表决本事项尚须获得公司股东会的批准

本事项尚须获得公司股东会的批准系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权

(三)

系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权担保预计基本情况

担保方

被担保方

担保方持股比例

担保预计基本情况被担保

被担保方最近

方最近一期资

一期资产负债

率

一、对控股子公司

被担保方资产负债率超过70%上海三毛企业（集团）股份有限公司

上海三进进出口有限公司

100%

产负债

注：

公司分别于十一届董事会第十一次会议及

上海三毛企业（集团

十一届董事会第十一次会议及）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

内部决策程序

内部决策程序日

，

审议通过了

《

同意

3票，反对0票，弃权0

独立董事专门会议认为

：

交易定价遵循市场化及自愿原则

，

不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形

日

，公司召开第十二届董事会

审议通过了

《

：

同意6票，反对0票，弃权0

吴重晖先生对该议案回避表决

。

吴重晖先生对该议案回避表决本事项尚须获得公司股东会的批准

，

系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权

系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权担保预计基本情况

（如有）

担保预计基本情况被担保

被担保方最近

方最近一期资

一期资产负债

截至目前担保余额

本次新增担保额度

担保额度占上市公司最近一期净资产比例

产负债担保预计有

效期

担保预计有

97.00%

0万元（注）

7500万元

16.25%

公司分别于

2025年4月14日及2025年6月20

十一届董事会第十一次会议及

2024年年度股东大会

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)公司召开第十二届独立董事专门会议第二

公司召开第十二届独立董事专门会议第二关于为全资子公司提供担保暨关联交易的

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的票

。

票本次关联交易事项为支持子公司生

本次关联交易事项为支持子公司生定价公允合理

，

定价公允合理，

同意本次关

，2026

年第一次

2026关于为全资子公司提供担保暨关联交易

关于为全资子公司提供担保暨关联交易票

，关联董事

票与该关联交易有利害关

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权

。

系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权担保预计有

是否关联担保

是否有反担保

担保预计有一年

否 否

一年日召开公司第

日召开公司第，

审议并通过

为

有限公司

三进进出口公司向申请综合授信额度提供担保

证、

申请综合授信额度提供担保免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务

免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务额度为不超过人民币

年。（详见公司于

额度为不超过人民币2025

证券报》

2025及上海证券交易所网站

截至本公告日

及上海证券交易所网站，

相关银行签订合同

，，

二、

，关联人介绍

（一）

关联人介绍关联人关系介绍

关联人关系介绍机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业

据《

机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业上海证券交易所股票上市规则

联法人。

（二）

上海证券交易所股票上市规则关联人基本情况

名称：

关联人基本情况重庆机电控股集团财务有限公司

重庆机电控股集团财务有限公司统一社会信用代码

成立时间：2013

统一社会信用代码年

法定代表人：

年陈瑜

注册地址：

陈瑜重庆市北部新区黄山大道中段

注册资本：

重庆市北部新区黄山大道中段壹拾亿元整

主要股东：

壹拾亿元整重庆机电控股

股份有限公司持股

重庆机电控股70%

企业类型：

70%有限责任公司

经营范围：

有限责任公司企业集团财务公司服务

上海三毛企业（集团

企业集团财务公司服务）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

三进进出口公司向

中国民生银行股份有限公司、

申请综合授信额度提供担保

，

免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务

免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务额度为不超过人民币

2,000万元，

2025

年4月16日及2025年6月21

及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

，

，

实际为其提供的担保余额为零

关联人介绍

关联人介绍关联人关系介绍

关联人关系介绍机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业

机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业上海证券交易所股票上市规则

》6.3.3之规定，

关联人基本情况

关联人基本情况重庆机电控股集团财务有限公司

重庆机电控股集团财务有限公司统一社会信用代码

：9150000005989757XH

统一社会信用代码年

1月16日

年陈瑜

陈瑜重庆市北部新区黄山大道中段

60号

壹拾亿元整

壹拾亿元整重庆机电控股

（集团）公司持股

70%

70%有限责任公司

（国有控股）

有限责任公司企业集团财务公司服务

。（

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

交通银行股份

交通银行股份担保范围为开立进口信用

担保范围为开立进口信用免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务

，担保总

免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务期限自相关合同签署生效日起一

期限自相关合同签署生效日起一日刊登于

《上海

日刊登于的相关公告

）

的相关公告三进进出口公司及本公司并未就前述事项与

三进进出口公司及本公司并未就前述事项与。

。机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业

，根

机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业为本公司的关

为本公司的关

30%

，重庆机电

30%依法须经批

准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动批准文件或许可证件为准

批准文件或许可证件为准金融许可证机构编码

金融许可证机构编码金融许可证业务范围

理成员单位贷款

金融许可证业务范围；（

；（员单位资金结算与收付

销、非融资性保函、

员单位资金结算与收付财务顾问

从事同业拆借；（

财务顾问七

七收益类有价证券投资

（三）

收益类有价证券投资关联人一年又一期主要财务数据

项目资产总额负债总额所有者权益总额

项目营业总收入

利润总额

净利润

注：2024

关联人一年又一期主要财务数据年度主要财务数据经信永中和会计师事务所

普通合伙）审计，

年度主要财务数据经信永中和会计师事务所并出具

年度审计报告》（

并出具XYZH/2025CQAA1B0057

财务数据未经审计

XYZH/2025CQAA1B0057。

。机电财务公司与本公司于

议》，

机电财务公司与本公司于协议约定在协议有效期内

协议约定在协议有效期内财务公司接受存款服务

上海三毛企业（集团

财务公司接受存款服务）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)经相关部门批准后方可开展经营活动

，

批准文件或许可证件为准

）

批准文件或许可证件为准金融许可证机构编码

：L0168H250040001

金融许可证机构编码金融许可证业务范围

：（一）

；（

三）办理成员单位票据贴现

员单位资金结算与收付

；（五）

财务顾问

、

七

）办理成员单位票据承兑；（

收益类有价证券投资

。

收益类有价证券投资关联人一年又一期主要财务数据

关联人一年又一期主要财务数据单位

2025年9月30日 2024

单位年

4,326,676,391.48

年

3,163,139,184.42

1,163,537,207.06

2025年1-9月

58,991,242.45

2024

10,328,350.54

6,971,879.18

年度主要财务数据经信永中和会计师事务所

年度主要财务数据经信永中和会计师事务所并出具

《

XYZH/2025CQAA1B0057

）；

。

。机电财务公司与本公司于

2025年12月签署《

协议约定在协议有效期内

，

财务公司接受存款服务

、授信服务及其他金融服务

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)具体经营项目以相关部门

具体经营项目以相关部门吸收成员单位存款

；（二）办

吸收成员单位存款；（

四）办理成

；（提供成员单位委托贷款

、债券承

提供成员单位委托贷款信用鉴证及咨询代理业务

；（六）

信用鉴证及咨询代理业务八

）从事固定

八单位

：人民币 元

单位年

12月31日

年3,929,924,862.84

2,770,206,737.43

1,159,718,125.41

2024

年度103,394,747.99

2024

51,708,152.23

36,493,844.20

年度主要财务数据经信永中和会计师事务所

（特殊

年度主要财务数据经信永中和会计师事务所重庆机电控股集团财务有限公司

2024

重庆机电控股集团财务有限公司2025

年9月的主要

2025金融服务框架协

金融服务框架协公司可视自身需要选择从机电

公司可视自身需要选择从机电，

其中授信服

务限额为：

用，总额度（

公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使含利息及手续费

日，

含利息及手续费公司与机电财务公司未发生存贷款业务

年11月12日及2025

公司与机电财务公司未发生存贷款业务年

交易所网站

年www.sse.com.cn

www.sse.com.cn本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提

本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项涉及的贷款额度系包含在前述

供担保事项涉及的贷款额度系包含在前述机电财务公司资信状况良好

三、

机电财务公司资信状况良好被担保人基本情况

（一）

被担保人基本情况基本情况

基本情况被担保人类型

被担保人名称

被担保人类型及上市

全资子公司

全资子公司主要股东及持股比例

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

经营范围

上海三毛企业（集团

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使

公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使含利息及手续费

）不超过人民币1.5

公司与机电财务公司未发生存贷款业务

。（

年

11月28日刊登于《上海证券报

www.sse.com.cn

的相关公告）

www.sse.com.cn本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提

本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提供担保事项涉及的贷款额度系包含在前述

1.5

机电财务公司资信状况良好

，

被担保人基本情况

被担保人基本情况基本情况

基本情况法人

上海三进进出口有限公司

全资子公司

全资子公司本公司持有三进进出口公司

万季涛

91310101062597041L

2013

上海市黄浦区

1200

有限责任公司

从事货物与技术的进出口业务

，

，五金交电，电子产品，

、监控化学品、烟花爆竹

），服装面料，鞋帽，

（象牙及其制品除外）、

、文体用品、建筑装潢材料、

、宠物用品、游艇、钢材、

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使

公司及所属公司在机电财务公司的综合授信可循环使亿元

。截至公告

亿元详见公司于

2025

详见公司于》

及上海证券

》本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提

本次为三进进出口公司向机电财务公司申请流动资金贷款提亿元授信总额度内

。

亿元授信总额度内未被列为失信被执行人

。

未被列为失信被执行人股权

非自然人投资或控股的法人独资

纺织制品

，橡塑制品，

（除

民用爆炸物品、

，玻璃制品，

、美容美发用

、医疗器械、

、食

主要财务指标（万元）

项目

项目资产总额

资产总额负债总额

负债总额资产净额

资产净额营业收入

营业收入净利润

四、

净利润担保协议的主要内容

担保协议的主要内容公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署

保证合同》《

公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署人民币流动资金贷款合同

（一）

人民币流动资金贷款合同人民币流动资金贷款合同

1. 合同主体

借款人：

人民币流动资金贷款合同上海三进进出口有限公司

贷款人：

上海三进进出口有限公司重庆机电控股集团财务有限公司

2. 贷款金额

不超过人民币

重庆机电控股集团财务有限公司7,500

3. 贷款期限

7,500自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签

自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效

4. 贷款用途

流动资金贷款5.

署并加盖公章后生效贷款利率和定价依据

上海三毛企业（集团

贷款利率和定价依据）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)售

，包装设计，商务信息咨询，

依法须经批准的项目，

项目

2025年9月30日/2025年1-9月（未

2024

资产总额

负债总额

资产净额

营业收入

净利润

担保协议的主要内容

担保协议的主要内容公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署

公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署人民币流动资金贷款合同

》。

人民币流动资金贷款合同

（主合同）

上海三进进出口有限公司

上海三进进出口有限公司重庆机电控股集团财务有限公司

重庆机电控股集团财务有限公司7,500

万元（大写：

自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签

自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效

，有效期为一年。

署并加盖公章后生效贷款利率和定价依据

贷款利率和定价依据

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

实业投资

，食品销售。

2024

年12月31日

年度（经审

34,692.35

33,199.08

1,493.27

85,202.61

114.93

公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署

《最高额

公司和三进进出口公司拟分别与机电财务公司签署合同主要内容如下

：

合同主要内容如下主要内容

主要内容柒仟伍佰万元

）。

柒仟伍佰万元自本公司股东会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签

参照中国人民银行有关规定执行双方依据当时的市场行情进行协商

双方依据当时的市场行情进行协商同期国内主要商业银行同期同档贷款利率

（二）

同期国内主要商业银行同期同档贷款利率最高额保证合同主要内容

1. 合同主体

保证人：

最高额保证合同主要内容上海三毛企业

债权人：

上海三毛企业重庆机电控股集团财务有限公司

2.

重庆机电控股集团财务有限公司被保证的主债权

被保证的主债权自担保合同签订生效之日起一年期间

自担保合同签订生效之日起一年期间进进出口公司授信而发生的一系列债权

进进出口公司授信而发生的一系列债权保证担保的最高债权额为人民币

万元）。

3. 保证方式

保证担保的最高债权额为人民币上海三毛提供连带责任保证

4. 保证期间

上海三毛提供连带责任保证保证期间为一年

保证期间为一年的债务履行期限届满之日起一年

期间单独计算。

5. 保证范围

的债务履行期限届满之日起一年本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款

项。

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款其他应付款项包括利息

为实现债权的费用

其他应付款项包括利息（

旅费、评估费、

（拍卖或变卖费

费等）

拍卖或变卖费和其他所有应付的费用

和其他所有应付的费用项下被担保的本金余额最高限额

上海三毛企业（集团

项下被担保的本金余额最高限额）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)参照中国人民银行有关规定执行

，

双方依据当时的市场行情进行协商

，

同期国内主要商业银行同期同档贷款利率

。

同期国内主要商业银行同期同档贷款利率最高额保证合同主要内容

最高额保证合同主要内容上海三毛企业

（集团）股份有限公司

重庆机电控股集团财务有限公司

重庆机电控股集团财务有限公司被保证的主债权

被保证的主债权自担保合同签订生效之日起一年期间

，

进进出口公司授信而发生的一系列债权

，

保证担保的最高债权额为人民币

7500万元（

上海三毛提供连带责任保证

。

上海三毛提供连带责任保证保证期间为一年

，

的债务履行期限届满之日起一年

。

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款其他应付款项包括利息

、罚息、复利、违约金、

（

包括但不限于诉讼费、仲裁费

拍卖或变卖费

、过户费、保全费、

和其他所有应付的费用

。

项下被担保的本金余额最高限额

。

项下被担保的本金余额最高限额

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)在签订每笔贷款合同时

，

在签订每笔贷款合同时贷款执行利率原则上不高于

贷款执行利率原则上不高于

因机电财务公司向三

因机电财务公司向三仅限于贷款业务

。

仅限于贷款业务大写

：柒仟伍佰

大写即自三进进出口公司依具体业务合同约定

即自三进进出口公司依具体业务合同约定每一具体业务合同项下的保证

每一具体业务合同项下的保证本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款

本保证担保的范围包括主合同项下的债务本金和其他应付款损害赔偿金

、

损害赔偿金、

律师费、差

、公告费

、执行

公告费前述其他应付款项不计入本合同

截至公告日，

贷款合同，

三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关本公司亦尚未签订相关保证合同

本公司亦尚未签订相关保证合同仅为公司拟提供的担保额度

准，

仅为公司拟提供的担保额度最终实际担保金额不得超过

五、

最终实际担保金额不得超过担保的必要性和合理性

担保的必要性和合理性本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要

本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要于子公司增强相关业务的开展能力

保障其2026

于子公司增强相关业务的开展能力年度经营目标的顺利实现

况和发展需要，

年度经营目标的顺利实现不会对公司产生不利影响

营能力。

不会对公司产生不利影响被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司

体可控，

被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形

六、

不存在损害公司及股东利益的情形董事会意见

董事会认为，

董事会意见被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资

子公司，

被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资公司对其具有绝对控制权

对其经营管理风险

公司对其具有绝对控制权进行控制

进行控制公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并

提供担保事项，

公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目

标的顺利实现，

有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原

则，

关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原不存在损害公司及股东利益的情形

产生影响，

不存在损害公司及股东利益的情形公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖

或者被其控制。

上海三毛企业（集团

公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关

三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关本公司亦尚未签订相关保证合同

。

仅为公司拟提供的担保额度

，

最终实际担保金额不得超过

担保的必要性和合理性

担保的必要性和合理性本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要

本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要于子公司增强相关业务的开展能力

，

年度经营目标的顺利实现

，

不会对公司产生不利影响

，

被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司

不存在损害公司及股东利益的情形

。

不存在损害公司及股东利益的情形董事会意见

董事会意见被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资

被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资公司对其具有绝对控制权

，

进行控制

，

公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并

公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目

有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原

关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原不存在损害公司及股东利益的情形

，

公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖

公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关

三进进出口公司尚未与机电财务公司签订相关上述计划担保总额

上述计划担保总额具体担保金额以实际签署的协议为

具体担保金额以实际签署的协议为本次授权的担保额度

。

本次授权的担保额度本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要

，有利

本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要促进其经营业务的稳健发展

，

促进其经营业务的稳健发展符合公司的实际经营情

符合公司的实际经营情不会影响公司持续经

不会影响公司持续经，

担保风险总

，被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资

被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资公司在本次担保期内有能力

公司在本次担保期内有能力财务风险处于公司可控范围之内

。

财务风险处于公司可控范围之内公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并

公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目

有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原

关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原交易不会对公司独立性

交易不会对公司独立性公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖

七、

截至本公告日，

累计对外担保数量及逾期担保的数量公司股东会授权为全资子公司三进进出口公

司向民生银行、

公司股东会授权为全资子公司三进进出口公交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为

2,000万元，

交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为占公司最近一期经审计净资产的

占公司最近一期经审计净资产的三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同

约定担保金额为0

三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同万元

万元以上担保均符合中国证监会的有关规定

以上担保均符合中国证监会的有关规定报表范围以外的担保对象提供担保的情形

报表范围以外的担保对象提供担保的情形亦无为股东及其关联方提供担保的情况

八、

亦无为股东及其关联方提供担保的情况关联交易的目的及对公司的影响

关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开

展的需要，

本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开有助于相关业务的开展

使用效率、

有助于相关业务的开展降低融资成本和融资风险起到积极作用

担保行为。

降低融资成本和融资风险起到积极作用被担保对象为公司的全资子公司

被担保对象为公司的全资子公司资源转移或利益输送情况

资源转移或利益输送情况利于公司的正常运作和业务发展

特此公告。

上海三毛企业（集团

利于公司的正常运作和业务发展）

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量及逾期担保的数量公司股东会授权为全资子公司三进进出口公

公司股东会授权为全资子公司三进进出口公交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为

交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为占公司最近一期经审计净资产的

4.33%

三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同

三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同万元

。

万元以上担保均符合中国证监会的有关规定

，

报表范围以外的担保对象提供担保的情形

。

亦无为股东及其关联方提供担保的情况

。

亦无为股东及其关联方提供担保的情况关联交易的目的及对公司的影响

关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开

本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开有助于相关业务的开展

，

降低融资成本和融资风险起到积极作用

被担保对象为公司的全资子公司

，

资源转移或利益输送情况

，

利于公司的正常运作和业务发展

。

上海三毛企业（集团）

利于公司的正常运作和业务发展股份有限公司

股份有限公司二〇二六年三月十二日

二〇二六年三月十二日

）

股份有限公司

）Shanghai Sanmao Enterprise (Group)

Co., Ltd

Shanghai Sanmao Enterprise (Group)公司股东会授权为全资子公司三进进出口公

公司股东会授权为全资子公司三进进出口公交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为

交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为，

但公司及

，三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同

，实际发生

三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同公司不存在对合并

公司不存在对合并公司无逾期担保情况

，

公司无逾期担保情况本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开

本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开对优化财务结构

、提高资金

对优化财务结构，

属于正常的

，风险可控

，不存在

风险可控符合公司及全体股东的整体利益

，有

符合公司及全体股东的整体利益股份有限公司

股份有限公司二〇二六年三月十二日