上海三毛：第十二届董事会第六次会议决议公告

编号:临2026-034

上海三毛企业(集团)股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2026 年8 月17 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第六次会 议的通知,并于2026 年8 月28 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事7 名,实际参加表决董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下 议案:

一、《公司2026 年半年度报告》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案于2026 年8 月14 日经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过,表决结果:同意5 票,反对0 票,弃 权0 票。

《2026 年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;关联董事吴重晖 回避表决。

本议案于2026 年8 月14 日经公司第十二届独立董事专门会议 第四次会议审议通过,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公 告。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

二〇二六年八月三十一日