阳煤化工：第十届董事会第四十九次会议决议公告

阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2023年4月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2023年4月27日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能

源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在民生银行办理的融资业务提供担保，该笔担保即将到期。公司拟继续为其在民生银行2亿元提供连带责任保证担保，期限1年。本次担保无需提供反担保。

根据《阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2023年为丰喜泉稷的担保额度不超过19.7亿元，公司本年为丰喜泉稷提供的担保金额为2.8亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷2023年预计担保额度内，符合担保规定。表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十七日