潞化科技：十一届董事会第三十五次会议决议公告

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026 年4 月17 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026 年4 月29 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9 人,实际到会董事9 人(到会董事为:马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026 年第一 季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。审计委员 会认为:公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内 部制度的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度经营情况 和财务状况,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2025 年度可 持续发展报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日