潞化科技：关于增加日常关联交易额度的公告

山西潞安化工科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 是否需要提交股东会审议:否

? 日常关联交易对上市公司的影响:公司关联交易始终严格遵循公平、 公正、公开及定价公允的原则,交易程序规范合规,不存在损害公司 及任何一方利益的情形。相关关联交易均基于公司实际经营发展需要 开展,符合公司整体利益,有效维护了公司及全体股东的合法权益。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营需要, 需向关联方山东建兰化工股份有限公司(以下简称“建兰化工”)销售化工产品 丙烯。按照上市公司关联交易相关规定,现申请增加2026 年向关联方建兰化工 销售商品预计额度10,000 万元。

一、关于本次追加额度的情况说明

2026 年7 月21 日,公司召开第十一届董事会第三十七次会议,以5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 增加日常关联交易额度的议案》,同意增加公司2026 年度预计日常关联交易额 度。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第四次专门会 议和董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。

二、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联人的基本情况

公司名称:山东建兰化工股份有限公司

统一社会信用代码:913703006693433046;

注册地址:山东省淄博市临淄区金山镇一化北路7 号;

办公地址:山东省淄博市临淄区金山镇一化北路7 号;

法定代表人:张灏;

注册资本:13,600 万元;

主营业务:项目许可:危险化学品生产;热力生产和供应。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产 品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用 化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可 类化学品的制造);机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025 年12 月31 日,建兰化工资产总额114,783.13 万元,负债总额 11,817.18 万元,净资产102,965.95 万元,资产负债率10.30%,营业收入 2,269.93 万元,净利润-6,672.23 万元。

截至2026 年二季度末,建兰化工总资产115,439.17 万元,总负债14,495.69 万元,净资产100,943.48 万元,资产负债率12.56%,营业收入72,368.27 万元, 净利润-1,933.13 万元。

(二)与上市公司的关联关系

建兰化工系公司控股股东的子公司,与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

建兰化工资产规模平稳,负债压力小,营收增长显著、经营亏损持续缩减, 持续经营及履约能力充足,财务状况整体良好。

三、定价政策与定价依据

公司与建兰化工发生的关联交易,主要为公司向其销售化工产品丙烯。双方 开展关联交易严格恪守公平公允、平等自愿的交易原则;交易价格以市场价格为 参照,由甲乙双方协商一致后确定,并随市场行情变动适时调整定价,保证交易 价格公允合理。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终严格遵循公平、公正、公开及定价公允的原则,交易程序 规范合规,不存在损害公司及任何一方利益的情形。相关关联交易均基于公司实 际经营发展需要开展,符合公司整体利益,有效维护了公司及全体股东的合法权 益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十二日