潞化科技：第十一届董事会第三十九次会议决议公告

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026 年8 月17 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026 年8 月27 日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9 人,实际到会董事9 人(到会董事为:马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026 年半年 度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第八次会议事前审议通过。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司2026 年半年度 报告》(临2026-037)。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务

有限公司签订<金融服务协议>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第六次会议、公司董事会审计委 员会2026 年第八次会议事前审议通过。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董 事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本 议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团 财务有限公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临2026-038)。

(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于潞安集团财务有 限公司2026 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于对潞安集团 财务有限公司风险评估报告的公告》(临2026-039)。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日