东百集团：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
福建东百集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司高 质量发展和投资价值提升,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际情 况制定了《公司“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司第十一届董事会第二十 三次会议审议通过,具体如下:
一、聚焦主业经营,推动企业高质量发展
2025 年公司围绕“系统经营、能力建设”的经营思路,推动各业务板块在存量环境 中稳步运行,全年实现营业收入18.47 亿元,同比增长1.71%,净利润1.42 亿元,同比 增长7.06%,归属于上市公司股东的净利润4,576.31 万元,同比增长5.23%。商业零售业 务坚持以内容力和运营效率为抓手,着力构建“核心城市资产+文商旅融合运营+轻资产管 理输出”的生态闭环,依托核心地段的稀缺资源优势与区域市场引领地位,打造穿越经济 周期、支撑企业稳健发展的长期核心价值。仓储物流业务随着最后三个项目的竣工,实现 全部资产交付,相关业务进入收获期,仓储物流全年主营业务收入同比增长37.72%,同 时积极推进仓储物流项目资产证券化工作,落实轻资产发展战略。
2026 年,公司将持续聚焦主业,在商业零售业务方面,公司将继续夯实福建、甘肃 两大战略重心的核心地位,聚焦首店经济与独家资源,持续更新品牌矩阵,打造城市消费 打卡地与品质生活首选地;聚力轻资产运营,依托福州、兰州标杆项目成功运营经验,稳 步推进轻资产业务规模化拓展。在仓储物流业务方面,公司将继续强化招商与资产运营,
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关注新消费、新能源等赛道物流需求,积极推进驻地招商,加强与地方政府、合作伙伴系 统招商,持续优化租户结构,构建园区产业生态;同时结合市场情况,探索多元化的资产 证券化策略,积极推进存量资产的盘活,推动企业从重资产持有向轻资产运营的战略转型。
二、规范公司治理,提升治理水平
公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件要求,及时完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的 修订工作,并同步完善内部治理制度及其他配套管理制度。公司董事会审计委员会自2025 年9 月起承接《公司法》规定的原监事会的职责,进一步厘清治理主体权责,强化监督职 能。在新的职责框架下,审计委员会将进一步强化履职能力建设,充分发挥其在财务监督、 风险管控、内部控制等领域的专业优势。
2026 年,公司将持续深化治理体系改革,紧密跟进资本市场监管政策动态,及时修 订完善内部管理制度,多维度提升公司治理效能与合规水平;持续完善全流程内控管理体 系,持续强化内部审计监督,不断提升监督工作的精准性与实效性。
三、重视投资者利益,提升投资者回报
公司实行持续、稳定、同股同利的利润分配政策,现金股利政策目标为在兼顾股东利 益和公司可持续发展的基础上实现投资者稳定增长股利,在符合《公司章程》规定的现金 分红条件、保证公司正常经营和长远发展的情况下制定及实施利润分配方案。公司于2025 年10 月实施了《2025 年半年度利润分配方案》,共计派发现金红利4,349.23 万元(含 税,下同);2026 年4 月,公司董事会审议通过《2025 年年度利润分配方案》,拟向全 体股东每股派发现金红利0.04 元,拟派发现金红利3,479.38 万元,上述利润分配方案将 在公司2025 年年度股东会审议通过后的规定时间内实施。2026 年,公司将继续聚焦主业, 提升公司经营管理质效,统筹协调经营发展、业绩增长与股东回报,切实增强全体股东的 获得感与幸福感。
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四、加强投资者沟通,积极传递公司价值,
公司始终以提高信息披露质量为核心,构建以投资者需求为导向的披露工作机制,向 市场公开经营业绩及重大事项,切实维护投资者知情权。公司通过定期业绩说明会、网上 集体接待日、投资者热线、“上证e 互动”等渠道与各类投资者保持紧密联系;主动强化 多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理,通过“一图看懂”将公司半年度、年 度财务状况及业务发展呈现给投资者,提升定期报告的“可读性”。2026 年,公司将严 守合规底线,以投资者需求为导向持续提升投资者关系管理水平,及时回应投资者关切, 持续优化沟通机制,积极向资本市场展现公司的长期投资价值。
五、贯彻ESG 理念,推动公司可持续发展
公司积极践行可持续发展理念,深度融入日常经营管理,主动对标《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告(试行)》,编制并披露《2025 年度 可持续发展报告》,系统展现了相关报告期内公司在环境、社会、公司治理方面的成效。 2026 年,公司持续稳步推进ESG 体系化建设,以透明规范的运营管理塑造良好企业形象, 实现企业与社会、环境的协同高质量发展。
六、强化“关键少数”责任,提升履职水平
通过持续优化治理结构、健全内部控制体系,公司清晰界定“关键少数”的权责范围 与行为规范,筑牢合规经营底线。公司密切跟踪资本市场监管政策动态,定期推送监管速 递、监管提醒等动态资讯,积极搭建常态化培训机制,组织“关键少数”参加中国证监会、 上海证券交易所等举办的相关培训,提升其专业能力与规范履职意识;同时充分发挥审计 委员会、独立董事对“关键少数”的监督作用,切实保障公司及中小股东利益。2026 年, 公司将根据《上市公司治理准则》要求,进一步健全相关人员的绩效考核与激励机制,通 过常态化的各类培训和宣贯,持续引导“关键少数”强化责任担当和合规意识,为公司高 质量发展提供坚实保障。
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本行动方案是基于目前公司经营情况制定,方案涉及的经营策略、发展规划等前瞻性 陈述不构成公司对投资者的实质承诺,未来实施可能受到宏观政策、行业发展、市场环境 等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月25 日