东百集团：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

信息披露文件

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于 2026 年4 月24 日以通讯方式在东百大厦25 楼会议室召开,会议通知已提前发出。本次 董事会应出席会议董事七人,实际出席会议董事七人,公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《公司2026 年第一季度报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

二、《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》(方案全文详见同日上海证 券交易所网站)

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,同意公司结合实 际情况制定的“提质增效重回报”行动方案。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

信息披露文件

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月25 日