东百集团：2026年第一次临时股东会会议资料

福建东百集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

福建 福州

二〇二六年七月一日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知......- 1 -

2026 年第一次临时股东会会议议程......- 2 -

议案一:关于转让福建东百红星商业广场有限公司100%股权的议案......- 3 -

福建东百集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”、 “东百集团”)股东会的顺利召开,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定本须知,望出席会议 的全体人员遵守执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护股东合法权益,请出席本次股东会 的相关人员准时签到参会,参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东会上发言或质询的,应当在会议登记或现场签到时进行登记,并由公司统一安 排发言和解答。

三、股东会采用投票表决方式,股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种:

(一)参加现场会议的股东,对于非累积投票议案,其持有的每一股份享有一票表决 权,股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标 示表决意见,未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。

(二)参加网络投票的股东,具体参与方式详见公司于2026 年6 月16 日披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

四、本次股东会议案为普通决议事项,需出席会议的有表决权的股东(包括股东代理 人)所持股份总数的1/2 以上通过。

五、股东会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责,任何人不得扰乱会议的正常 秩序和会议程序,未经公司许可,会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像,并请关闭手 机或调至静音模式。

六、为平等、公正对待所有股东,公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股 东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

福建东百集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间:2026 年7 月1 日下午14:00

网络投票时间:本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路88 号东百大厦25 楼会议室

一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况

二、议案汇报

三、股东及股东代表发言或提问

四、提议计票人、监票人名单

五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决

六、主持人宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、会议闭幕

议案一

关于转让福建东百红星商业广场有限公司100%股权的议案

各位股东及股东代理人:

为持续推进公司商业零售业务轻资产转型,进一步优化公司资源配置和整体资产结 构,以降低经营风险,盘活存量资产,实现业务稳健发展,公司全资子公司福建东方百货 管理有限公司拟将持有的福建东百红星商业广场有限公司(以下简称“东百红星”、“目 标公司”)100%股权转让给福建德呈华业商业管理有限公司,暂定转让对价为人民币 182.78 万元。本次股权转让完成后,东百红星不再纳入公司合并报表范围,公司旗下相 关全资子公司将为出表后的目标公司提供运营管理服务,收取相关管理费用,服务期限暂 至2026 年12 月31 日,具体详见公司于2026 年6 月16 日在上海证券交易所网站披露的 《关于转让全资子公司100%股权的公告》。

请各位股东审议。