大商股份：第十二届董事会第十次会议决议公告

编号:2026-016

大商股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十二届董事会第十次会议通知于2026 年6 月5 日以书 面、电子邮件、微信等形式发出,会议于2026 年6 月11 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事9 人,实际出席会议董事9 人,部分高管列席会议,会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与 会董事审议,一致通过以下议案:

一、审议通过《关于制定<大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟于2026 年6 月29 日(星期一)以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会,对本次董事会第一项议案进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大商股份有 限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号2026-017)。 三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2026年6月12日