绿庭B5：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月5日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙炼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关

（二）会议出席情况

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事蓝玉成、孙维玲，独立董事刘昭衡、刘元盛、陈岗因工作缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事胡倩琦因工作缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（草案）。

2.议案表决结果：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（草案）。股东类

型

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（草案）。股东类

型

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

不涉及。

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（草案）。

2.议案表决结果：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（草案）。股东类

型

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

不涉及。具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（草案）。

2.议案表决结果：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（草案）。股东类

型

3.回避表决情况

（五）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

不涉及。

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、杨雪峰、朱家菲及张羿，具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：

（1）龙炼

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、杨雪峰、朱家菲及张羿，具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。股东类

型

2）林鹏程

（3）杨雪峰

（4）朱家菲

（5）张羿

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

不涉及。经监事会审议同意，监事候选人为杨蕾、史政悦，具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》。

2.议案表决结果：

（1）杨蕾

经监事会审议同意，监事候选人为杨蕾、史政悦，具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》。股东类

型

2）史政悦

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

1.议案内容：

不涉及。

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准如下：

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

（八）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

具体内容详见公司于2022年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。股东类型

3.回避表决情况

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：沈强、黄乐天

（三）结论性意见

不涉及。

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。姓名

五、备查文件目录

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2022年12月5日