绿庭B5：第十一届监事会第1次会议决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届监事会第1次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月5日

2.会议召开地点：公司总部

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日 以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：杨蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

选举杨雷女士先生任公司监事会主席，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

告》（公告编号：2022-021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事签字的公司第十一届监事会第1次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

监事会2022年12月5日